La AFIP desbarató una banda integrada por abogados y contadores
que ofrecía "certificados de retención" declarados por otras empresas
para ser computados contra las declaraciones juradas como pagos a cuenta
de impuestos como Ganancias e IVA. La asociación ilícita evadió más de $160 millones.
De esta manera, los "compradores" de este producto redujeron los montos
adeudados y lograron financiaciones más convenientes de las que
permiten las normas impositivas. Con esta maniobra evadieron más de 160
millones de pesos, entre evasión previsional e impositiva.
Como parte de la maniobra también utilizaban una Cooperativa de
Servicios, que encubrían a más de 500 empleados no declarados y las
obligaciones previsionales evadidas superarían los 100 millones de
pesos.
Según informó el ente recaudador, la operatoria se desactivó gracias a
una investigación de la AFIP y luego de allanar 6 domicilios en Entre
Ríos y Buenos Aires, donde se secuestraron mails y documentación que
describen en forma detallada los servicios ofrecidos, los honorarios
cobrados y detalle de los "usuarios" (clientes) que adquirieron este
"producto".
Las órdenes de allanamiento fueron libradas por el Juzgado Federal de
la ciudad de Paraná que allanó 6 domicilios en Entre Ríos y Buenos
Aires, donde pudo secuestrar valiosa documentación que permitirá
determinar impuestos y aportes previsionales que venían siendo
investigados en el marco de una causa penal anterior.
Además, la misma asociación ilícita, se encuentra involucrada con una
empresa de transporte y una cooperativa de servicios que simulaba
relaciones de dependencia bajo la figura de "asociados" de la
cooperativa. Estas contrataciones no declaradas involucran un promedio
de 500 empleados durante los últimos 5 años.
Por la maniobra, los responsables podrías recibir entre 6 y 9 años de
prisión por el delito de "Simulación dolosa de pago” por la evasión de
los 60 millones de pesos.El Intransigente
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